反洗錢不力!中信銀行被罰2890萬 “罰單大戶”又添新成績

Evelyn Zhang 2021-02-07 14:12:01 0 5064

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自2018年以來,中信銀行就已經連續四年都收到了超過2000萬的巨額罰單。

2018年11月中信銀行因為涉嫌理財資金違規繳納土地款、本行信貸資金為理財產品提供融資等“六宗罪”,被銀保監會罰款2280萬元。

2019年7月,中信銀行因涉及未按規定提供報表且逾期未改正、貸后管理不到位導致貸款資金被挪用、投資同一家銀行機構同期非保本理財產品采用風險權重不一致等十三項違法違規行為,被銀保監會罰沒2223.6677萬元。

2020年2月,中信銀行曾因違規發放土地儲備貸款、受托支付不符合監管規定、違規為房地產企業支付土地購置費用提供融資等十九項違法違規行為,被北京銀保監局罰款2020萬元。

中國人民銀行2月5日開出2021年的第一號罰單:中信銀行因違反反洗錢相關規定被罰2890萬元,此外,14名相關責任人一并收到央行的罰單。

中信銀行表示,這是央行2019年對中信銀行檢查發現問題的處理結果。自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開展整改工作。截至目前,具體問題已基本完成整改。

據企查貓顯示,中信銀行股份有限公司于1987年4月20日成立,法定代表人是李慶萍。公司經營范圍有貸款、買賣債務、銀行卡業務、黃金進出口、基金等。

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